غسيل الأموال : الظاهرة-الأسباب-العلاج [texte imprimé] /
د. محسن أحمد الخضيري . - الأولى . -
القاهرة : مجموعة النيل العربية, 2002 . - 208 ص. : غلاف مصمم وملون ; 24 سم.
ISSN : 7655919977
ملاحق
Langues : Arabe (
ara)
| Mots-clés : |
غسيل الأموال |
| Index. décimale : |
332 |
| Résumé : |
تعاني معظم دول العالم من ظاهرة الجريمة الإقتصادية المنظمة بصفة ةعامة وجريمة غسيل الأموال بصفة خاصة. وهي جريمة لا تكاد تخلو منها دولة من دول العالم؛فقيرة كانت أم متقدمة.تنفذ هذه الجريمة عادة عصابات إجرامية بالغة الدهاء والدقة والمكر،وهي تملك كافة أنواع وسائل الجريمة لتنفيذ مخططاتها سواء كان ذلك الإرهاب ذاته بكافة صوره أو النفوذ الإقتصادي أو السياسي والذي يؤهلها لإلزام الآخرين بما ترغب فيه. حيث يتناول الكتاب المحاور التالية:الجانب الإقتصادي والإجتماعي والقانوني التشريعي والقضائي والعقابي، البوليسي والأمني والمؤسساتي، الجانب السياسي والثقافي القيمي. وما أحوج العالم العربي إلى التنبيه إلى هذه الجريمة وكذلك اتخاذ كافة التدابير لحماية مؤساتنا المصرفية وغير المصرفية من الوقوع في براثن هذه الجريمة . |
غسيل الأموال